Політика AML
🔒 AML Політика сервісу First-btc.io
1. Загальні положення
Сервіс дотримується міжнародних стандартів AML/CFT. Використовуючи сервіс, користувач підтверджує згоду з AML-політикою та правилами. Сервіс застосовує ризик-орієнтований підхід (Risk Score).2. AML-перевірка
- Усі транзакції проходять AML-аналіз
- Використовуються: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Аналіз включає джерело коштів, історію та зв’язки
3. Рівні ризику
- Low Risk: 0–40% — автоматично
- Medium Risk: 40–70% — додаткова перевірка
- High Risk: 70–100% — призупинення
4. Дії сервісу
- призупинити операцію
- запросити KYC / SoF
- відмовити в обслуговуванні
5. KYC / SoF
Можуть бути запитані:— документ
— селфі
— джерело коштів
Термін перевірки — до 3 робочих днів
6. Повернення коштів
- можливе без KYC
- лише на реквізити відправника
- утримується лише комісія мережі
- додаткові утримання допускаються виключно при підтверджених витратах, але не більше 5% і не більше 100 USD
7. Персональні дані
Сервіс не зберігає персональні дані користувачів. Дані використовуються лише тимчасово для перевірки.8. Попередня AML-перевірка
Доступна до оплати заявки.Ви можете заздалегідь перевірити адресу або транзакцію: AML перевірка
Результат не гарантує відсутність повторної перевірки.