Політика AML

  1.  
    1. Сервіс First-btc.io дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML).
    2. Метою даних заходів є демонстрація того, що First-btc.io ставиться серйозно до будь-яких спроб використати свій сервіс у незаконних цілях.
    3. Сервіс First-btc. com застерігає користувачів від спроб використання сервісу First-btc.io для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також від використання сервісу для купівлі заборонених товарів і послуг.
    4. First-btc.io не співпрацює з сервісами, пов'язаними з кримінальною діяльністю. Високоризикові платформи, транзакції з яких мають High Risk понад 70%: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, AlphaPo.net, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, Commex, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Rapira.net, Yolo Group, Black Sprut, Capitalist, PAYEER, Bitpapa.com, NetEx24.net, Meer.kg, 1xbet, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, Hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, Exmo.com, Exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, grinex.io, Nobitex.ir, Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling, Shinbad, Bitzlato. Кошти, спрямовані на наш обмінник із зазначених сервісів, будуть безповоротно заблоковані.
      4.1. Навіть непряма чи опосередкована взаємодія з гаманцями або сервісами, що мають заборонений чи високоризиковий статус, може стати підставою для проведення AML/Compliance перевірки. У разі виявлення ризикових зв’язків сервіс залишає за собою право призупинити заявку, вимагати додаткову верифікацію або ініціювати повернення коштів згідно з внутрішніми правилами.       Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, що створюються Користувачем.
5.1. Відправником та одержувачем Платежу по Заявці повинна бути одна й та сама особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб. 5.2. Усі контактні дані, що заносяться Користувачем до Заявки, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними і повністю достовірними. 5.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету.  
  1.  
    1. Сервіс First-btc.io співпрацює з біржею, на яку приймаємо кошти, зокрема - у сфері боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, отриманих незаконним шляхом.
    2.  
Звертаємо вашу увагу, що використання Послуг, Веб-сайту регулюється міжнародними правовими вимогами та законами. Тому користувачі погоджуються дотримуватися вимог Угоди користувача під час купівлі, продажу, передання, отримання, обміну або зберігання цифрових фінансових активів на ресурсі. Принципи законності та відкритості дають змогу забезпечувати клієнтам високий рівень безпеки. Таким чином, стало можливим виключити участь сайту в будь-якій протиправній діяльності. Біржа безперервно проводить моніторинг і оцінювання ризиків усіх угод та інших дій користувачів. Для цього наш постачальник ліквідності використовує спеціально розроблені внутрішні процедури та системи моніторингу AML/CTF. У такий спосіб ви зможете ефективно та надійно протидіяти фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.
  1. У разі виникнення підозр в адміністрації Сервісу в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
  2. Призупинити виконання обмінної операції користувача;
  3. попросити в користувача документи, що ідентифікують особу;
  4. попросити, іншу інформацію, що стосується платежів.
  5. Вся інформація, що надається клієнтом, може бути передана відповідним органам у наступних випадках:
    • за запитом правоохоронних органів;
    • за рішенням судів різних інстанцій;
    • за запитами адміністрацій Платіжних систем.
5.4. Для монет USDT (Bep20), BNB (Bep20) транзакції в зоні високого ризику мають ризик від 60% або якщо присутні від 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing). У разі підозри на легалізацію коштів або виявлення підозрілих операцій (транзакцій у зоні високого ризику, ризик від 60% або якщо присутні від 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing) Наведений вище список не є вичерпним. Відповідальний за дотримання Політики AML щоденно відстежує транзакції Користувачів, щоб визначити, чи слід повідомляти про них і розглядати їх як підозрілі. За результатами позитивної перевірки транзакції клієнту буде здійснено повернення з вмістом комісії в розмірі 5%. Будь ласка, зверніть увагу, що First-Btc залишає за собою право стягувати додатковий комісійний збір у розмірі до 15% транзакцій, якщо вони мають ознаки високого ризику від 50%, такі як: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Ilegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing. Цей додатковий комісійний збір застосовується для компенсації додаткового аналізу та заходів зі зниження ризику, необхідних для обробки високоризикових транзакцій.

Режим 'Онлайн'