AML-перевірка — це процес, що аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам боротьби з відмиванням коштів. Це допомагає зберегти цифрові активи у безпеці та в правовому полі

Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або високоризикової активності. Використовуються алгоритми, узгоджені з міжнародними AML-стандартами, щоб визначити джерело, походження та кінцеве призначення коштів

AML-перевірка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних і складності транзакції. Великі набори транзакцій можуть вимагати трохи більше часу

Якщо транзакція чи гаманець не відповідає стандартам AML, вони будуть позначені як високоризикові. Буде згенеровано детальний звіт з можливими загрозами, наприклад, підозрілими джерелами фінансування. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до блокування коштів або штрафів від криптоплатформ

Якщо транзакцію чи гаманець класифіковано як високоризикові, після відправки форми ти отримаєш на email детальний звіт. Він міститиме інформацію про джерело коштів, пов’язані адреси та потенційні ризики