Bithumb може бути тимчасово призупинено в Південній Кореї через порушення AML і KYC
10.03.2026
Велика південнокорейська криптобіржа Bithumb опинилася під загрозою шестимісячного призупинення діяльності після виявлення серйозних порушень у сфері протидії відмиванню грошей (AML) і процедур ідентифікації клієнтів (KYC). Фінансова служба Південної Кореї (FSC) провела позапланову перевірку, під час якої було виявлено недоліки в процесах моніторингу транзакцій і валідації особистості користувачів.За даними FSC, Bithumb не змогла забезпечити належний контроль за підозрілими операціями, а також не повною мірою дотримувалася вимог щодо збору та зберігання даних про клієнтів. У результаті регулятор розглядає можливість тимчасового призупинення діяльності платформи на строк до шести місяців, що може торкнутися понад 2 мільйонів користувачів і значного обсягу щоденних торгових операцій.Південнокорейська влада підкреслює, що дотримання стандартів AML і KYC є ключовою умовою для функціонування криптовалютних платформ у країні. Останніми роками регулятори посилили вимоги до бірж, щоб запобігти використанню цифрових активів для незаконних цілей. У разі підтвердження порушень Bithumb буде зобов'язана впровадити додаткові заходи контролю і провести внутрішній аудит.Експерти зазначають, що рішення регулятора може стати важливим сигналом для всього ринку і підштовхнути інші платформи до перегляду власних процедур безпеки та комплаєнсу.