Перевір свій криптогаманець або транзакцію на AML
Захисти свій криптогаманець та забезпеч безпеку коштів
Ризик взаємодії з «брудними» криптогаманцями
Заморожування гаманця
Ти ризикуєш втратити всі кошти на криптобіржах
Замороження транзакції
Транзакція може бути заблокована, і кошти не дійдуть до отримувача
AML Checker захищає твою криптовалюту
Ми визначаємо 25 AML-ризиків
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Миттєвий сигнал ризику
Отримай оцінку ризику, яка визначає AML-ризик криптовалютної транзакції чи гаманця, базуючись на понад 25 факторах, таких як підозріла активність та регуляторні позначки
Перевіряй і гаманці, і транзакції
Відстежуй історію перевірок в особистому кабінеті
Історія перевірок
| Запит | Мережа | Оцінка ризику | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Recipient's wallet address • TRON | TRON | У прогресі | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQRecipient's wallet address • TRON | TRON | Середній (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQRecipient's wallet address • TRON | TRON | Помилка виплати (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQRecipient's wallet address • TRON | TRON | Низький (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQRecipient's wallet address • TRON | TRON | Низький (5%) |
Ціни
FAQ
AML-перевірка — це процес, що аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам боротьби з відмиванням коштів. Це допомагає зберегти цифрові активи у безпеці та в правовому полі
Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або високоризикової активності. Використовуються алгоритми, узгоджені з міжнародними AML-стандартами, щоб визначити джерело, походження та кінцеве призначення коштів
AML-перевірка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних і складності транзакції. Великі набори транзакцій можуть вимагати трохи більше часу
Якщо транзакція чи гаманець не відповідає стандартам AML, вони будуть позначені як високоризикові. Буде згенеровано детальний звіт з можливими загрозами, наприклад, підозрілими джерелами фінансування. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до блокування коштів або штрафів від криптоплатформ
Якщо транзакцію чи гаманець класифіковано як високоризикові, після відправки форми ти отримаєш на email детальний звіт. Він міститиме інформацію про джерело коштів, пов’язані адреси та потенційні ризики