AML politikası
🔒 First-btc.io Servisi AML Politikası
1. Genel Hükümler
Servis, uluslararası AML/CFT standartlarına uyar. Servisi kullanarak kullanıcı AML politikasını ve kuralları kabul ettiğini onaylar. Servis risk bazlı yaklaşım uygular (Risk Score).2. AML Kontrolü
- Tüm işlemler AML analizinden geçer
- Kullanılan araçlar: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Analiz, fon kaynağı, geçmiş ve bağlantıları içerir
3. Risk Seviyeleri
- Low Risk: 0–40% — otomatik
- Medium Risk: 40–70% — ek kontrol
- High Risk: 70–100% — askıya alma
4. Servis İşlemleri
- işlemi askıya almak
- KYC / SoF talep etmek
- hizmeti reddetmek
5. KYC / SoF
Talep edilebilir:— kimlik belgesi
— selfie
— fon kaynağı
Doğrulama süresi — 3 iş gününe kadar
6. Para İadesi
- KYC olmadan mümkündür
- sadece gönderenin bilgilerine
- sadece ağ ücreti kesilir
- ek kesintiler yalnızca doğrulanmış masraflar için yapılabilir, ancak %5'i ve 100 USD'yi aşmaz
7. Kişisel Veriler
Servis kullanıcıların kişisel verilerini saklamaz. Veriler yalnızca doğrulama için geçici olarak kullanılır.8. Ön AML Kontrolü
Ödeme öncesinde mevcuttur.Adres veya işlemi önceden kontrol edebilirsiniz: AML kontrolü
Sonuç, tekrar kontrol yapılmayacağını garanti etmez.