AML politikası

1. First-btc.io hizmeti, suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı (AML) ile mücadele alanındaki uygulamalara ve önlemlere uymaktadır.
2. Bu önlemlerin amacı, First-btc.io'nun hizmetini yasadışı amaçlarla kullanma girişimlerini ciddiye aldığını göstermektir.
3. First-btc.io hizmeti, kullanıcıları First-btc.io hizmetini suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılması, terörizmin finansmanı, her türlü dolandırıcılık için kullanma girişimlerine karşı ve hizmeti yasaklı mal ve hizmetleri satın almak için kullanmamaya karşı uyarır.
4. First-btc.io, kriminal faaliyetlerle bağlantılı hizmetlerle işbirliği yapmaz. İşlemlerinde High Risk skoru %70’in üzerinde olan yüksek riskli platformlar şunlardır: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, AlphaPo.net, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, Commex, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Rapira.net, Yolo Group, Black Sprut, Capitalist, PAYEER, Bitpapa.com, NetEx24.net, Meer.kg, 1xbet, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, Hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, Exmo.com, Exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, grinex.io, Nobitex.ir, Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling, Shinbad, Bitzlato. Bu servislerden bizim borsamıza gönderilen tüm fonlar geri dönüşsüz olarak bloke edilir.
  4.1. Yasaklı veya yüksek riskli statüye sahip cüzdanlar ya da servislerle dolaylı veya dolayısıyla bağlantı kurulması AML/Compliance kontrolü için gerekçe oluşturabilir. Riskli bağlantılar tespit edilirse, servis başvuruyu durdurma, ek doğrulama talep etme veya iç kurallara göre iade sürecini başlatma hakkını saklı tutar. Yasadışı işlemlerin önlenmesi amacıyla Servis, Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm Taleplere belirli gereklilikler uygular.
5. Hizmet, yasadışı işlemleri önlemek amacıyla Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm Uygulamalar için belirli gereklilikler belirler:

5.1. Uygulama kapsamındaki Ödemenin gönderici ve alıcısı aynı kişi olmalıdır. Hizmetin kullanımı sırasında üçüncü kişilere transfer yapılması kesinlikle yasaktır. 5.2. Kullanıcı tarafından Uygulama'ya girilen tüm iletişim bilgileri ve Kullanıcı tarafından Hizmet'e aktarılan diğer kişisel verilerin güncel ve tamamen güvenilir olması gerekmektedir. 5.3. Kullanıcının anonim proxy sunucuları veya İnternet'e başka anonim bağlantılar kullanarak Uygulamalar oluşturması kesinlikle yasaktır.

1. First-btc.io hizmeti, dolandırıcılık ve yasadışı yollardan elde edilen kara para aklamayla mücadele alanı da dahil olmak üzere, fonları kabul ettiğimiz borsayla işbirliği yapmaktadır.

Lütfen dikkat! Hizmetlerin ve Web Sitesinin kullanımı uluslararası yasal gerekliliklere ve yasalara tabidir. Bu nedenle Kullanıcılar, kaynak üzerinde dijital finansal varlıkları satın alırken, satarken, transfer ederken, alırken, değiştirirken veya saklarken Kullanıcı Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uymayı kabul ederler. Yasallık ve açıklık ilkelerimiz, müvekkillerimize yüksek düzeyde güvenlik sağlamamızı mümkün kılıyor. Böylece sitenin herhangi bir hukuka aykırı faaliyete katılımının engellenmesi mümkün hale geldi. Borsa, tüm işlemlerin ve diğer kullanıcı eylemlerinin risklerini sürekli olarak izler ve değerlendirir. Bunu başarmak için likidite sağlayıcımız özel olarak geliştirilmiş iç prosedürler ve AML/CTF izleme sistemleri kullanmaktadır. Bu şekilde terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile etkin ve güvenilir bir şekilde mücadele edebileceksiniz.

Hizmet yönetimi, kullanıcının Hizmeti kara para aklama veya başka herhangi bir yasa dışı işlem gerçekleştirme amacıyla kullanmaya çalıştığından şüphelenirse, yönetim şu haklara sahiptir:
- Kullanıcının döviz işlemini askıya almak;
- Kullanıcıdan kimlik belgelerinin talep edilmesi;
- Ödemelere ilişkin diğer bilgilerin talep edilmesi.
Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgiler aşağıdaki durumlarda ilgili makamlara aktarılabilir:
- Yasa uygulayıcı kurumların talebi üzerine;
- Çeşitli derecelerdeki mahkemelerin kararıyla;
- Ödeme Sistemlerinin idarelerinin talebi üzerine.

5.4. USDT(Bep20), BNB(Bep20) coinleri için, yüksek risk bölgesindeki işlemler %60 veya varsa %10 veya daha fazla riske sahiptir - Çocuk İstismarı, Karanlık Pazar, Karanlık Ağ Pazar Yeri, Karanlık Hizmet, Uygulama Eylemi, Sahtekarlık Mağazası, Sahtekarlık Borsası, Yüksek Riskli Yargı Yetkisi, Yasadışı Hizmet, Yasadışı Aktör/Örgüt, Karıştırıcı, Karıştırma, Fidye, Yaptırım, Yaptırımlar, Dolandırıcılık, Çalıntı Coinler, Terörizmin Finansmanı). Kara para aklamadan şüpheleniyorsanız veya şüpheli işlemler tespit ediyorsanız (yüksek risk bölgesinde olan işlemler, %60'tan fazla risk veya mevcutsa %10'dan fazla risk - Çocuk İstismarı, Karanlık Pazar, Karanlık Ağ Pazar Yeri, Karanlık Servis, Uygulama Eylemi, Sahtekarlık Mağazası, Sahtekarlık Borsası, Yüksek Riskli Yargı Yetkisi, Yasadışı Hizmet, Yasadışı Aktör/Örgüt, Karıştırıcı, Karıştırma, Fidye, Yaptırım, Yaptırımlar, Dolandırıcılık, Çalıntı Paralar, Terörizmin Finansmanı) Yukarıdaki liste kapsamlı değildir. AML Politika Uyumluluk Görevlisi, Kullanıcıların işlemlerini günlük olarak izleyerek bunların bildirilmesi ve şüpheli olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini belirler. Olumlu işlem doğrulama sonuçlarına göre müşteriye %5 komisyonla birlikte iade yapılacaktır. Lütfen First-Btc'nin, Çocuk İstismarı, Karanlık Pazar, Karanlık Ağ Pazar Yeri, Karanlık Hizmet, Uygulama Eylemi, Sahtekarlık Mağazası, Sahtekarlık Borsası, Yüksek Riskli Yargı Yetkisi, Yasadışı Hizmet, Yasadışı Aktör/Örgüt, Karıştırıcı, Karıştırma, Fidye, Yaptırım, Yaptırımlar, Dolandırıcılık, Çalıntı Paralar, Terörizmin Finansmanı gibi %50 veya daha fazla yüksek risk özelliklerine sahip işlemler için %15'e kadar ek komisyon ücreti talep etme hakkını saklı tuttuğunu unutmayın. Bu ek ücret, yüksek riskli işlemlerin işlenmesi için gereken ek analiz ve risk azaltma önlemlerini telafi etmek amacıyla uygulanır.