logo

Политика AML

  1.  
    1. Сервис First-btc.io придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
    2. Целью данных мер является демонстрация того, что First-btc.io относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
    3. Сервис First-btc.io предостерегает пользователей от попыток использования сервиса First-btc.io для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
    4. First-btc.io не сотрудничает с сервисами, связанными с криминальной деятельностью. Высокорисковые платформы, транзакции с которых имеют High Risk более 70%: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, AlphaPo.net, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, Commex, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Rapira.net, Yolo Group, Black Sprut, Capitalist, Bitpapa.com, NetEx24.net. Средства, направленные на наш обменник с указанных сервисов, будут безвозвратно заблокированы.
    5. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 

  1.  
    1. Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем.

Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе. Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие сайта в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого наш поставщик ликидности использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег. 

  1. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
    • приостановить выполнение обменной операции пользователя;
    • запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
    • запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
  2. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
    • по запросу правоохранительных органов;
    • по решению судов разных инстанций;
    • по запросам администраций Платежных систем.

5.4. Для монет USDT(Bep20), BNB (Bep20) транзакции в зоне высокого риска имеют риск от 60% или если присутствуют от 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing). При подозрении на легализацию средств или обнаружения подозрительных операций (транзакций в зоне высокого риска, риск от 60% или если присутствуют от 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing) Вышеприведенный список не является исчерпывающим. Ответственный за соблюдение Политики AML ежедневно отслеживает транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о них и рассматривать их как подозрительные. По результатам положительной проверки транзакции клиенту будет произведен возврат с содержанием комиссии в размере 5%. Пожалуйста, обратите внимание, что First-Btc оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 15% транзакций, если они имеют признаки высокого риска от 50%, такие как: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Ilegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing. Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций.