Политика AML
🔒 AML Политика Сервиса First-btc.io
1. Общие положения
Сервис соблюдает международные стандарты AML/CFT. Используя сервис, пользователь подтверждает согласие с AML-политикой и правилами. Сервис применяет риск-ориентированный подход (Risk Score).2. AML-проверка
- Все транзакции проходят AML-анализ
- Используются: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Анализ включает источник средств, историю и связи
3. Уровни риска
- Low Risk: 0–40% — автоматически
- Medium Risk: 40–70% — дополнительная проверка
- High Risk: 70–100% — приостановка
4. Действия сервиса
- приостановить операцию
- запросить KYC / SoF
- отказать в обслуживании
5. KYC / SoF
Могут быть запрошены:— документ
— селфи
— источник средств
Срок проверки — до 3 рабочих дней
6. Возврат средств
- возможен без KYC
- только на реквизиты отправителя
- удерживается только комиссия сети
- дополнительные удержания допускаются исключительно при подтверждённых расходах, но не более 5% и не более 100 USD
7. Персональные данные
Сервис не хранит персональные данные пользователей. Данные используются только временно для проверки.8. Предварительная AML-проверка
Доступна до оплаты заявки.Вы можете заранее проверить адрес или транзакцию: AML проверка
Результат не гарантирует отсутствие повторной проверки.