Bithumb может быть временно приостановлена в Южной Корее из-за нарушений AML и KYC
10.03.2026
Крупная южнокорейская криптобиржа Bithumb оказалась под угрозой шестимесячного приостановления деятельности после выявления серьезных нарушений в области противодействия отмыванию денег (AML) и процедур идентификации клиентов (KYC). Финансовая служба Южной Кореи (FSC) провела внеплановую проверку, в ходе которой были обнаружены недостатки в процессах мониторинга транзакций и валидации личности пользователей.По данным FSC, Bithumb не смогла обеспечить должный контроль за подозрительными операциями, а также не в полной мере соблюдала требования по сбору и хранению данных о клиентах. В результате, регулятор рассматривает возможность временного приостановления деятельности платформы на срок до шести месяцев, что может затронуть более 2 миллионов пользователей и значительный объем ежедневных торговых операций.Южнокорейские власти подчеркивают, что соблюдение стандартов AML и KYC является ключевым условием для функционирования криптовалютных платформ в стране. В последние годы регуляторы ужесточили требования к биржам, чтобы предотвратить использование цифровых активов для незаконных целей. В случае подтверждения нарушений Bithumb будет обязана внедрить дополнительные меры контроля и провести внутренний аудит.Эксперты отмечают, что решение регулятора может стать важным сигналом для всего рынка и подтолкнуть другие платформы к пересмотру собственных процедур безопасности и комплаенса.