AML саясаты
🔒 First-btc.io сервисінің AML саясаты
1. Жалпы ережелер
Сервис AML/CFT халықаралық стандарттарын сақтайды. Сервисті пайдалану арқылы пайдаланушы AML саясаты мен ережелерімен келісетінін растайды. Сервис тәуекелге негізделген тәсілді қолданады (Risk Score).2. AML тексеруі
- Барлық транзакциялар AML талдаудан өтеді
- Қолданылады: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Талдау қаражат көзі, тарихы және байланыстарды қамтиды
3. Тәуекел деңгейлері
- Low Risk: 0–40% — автоматты түрде
- Medium Risk: 40–70% — қосымша тексеру
- High Risk: 70–100% — тоқтатылады
4. Сервис әрекеттері
- операцияны тоқтату
- KYC / SoF сұрау
- қызмет көрсетуден бас тарту
5. KYC / SoF
Сұралуы мүмкін:— құжат
— селфи
— қаражат көзі
Тексеру мерзімі — 3 жұмыс күніне дейін
6. Қаражатты қайтару
- KYCсіз мүмкін
- тек жіберушінің деректеріне
- тек желі комиссиясы ұсталады
- қосымша ұсталымдар тек расталған шығындар болған жағдайда ғана, бірақ 5%-дан және 100 USD-тан аспайды
7. Жеке деректер
Сервис пайдаланушылардың жеке деректерін сақтамайды. Деректер тек уақытша тексеру үшін пайдаланылады.8. Алдын ала AML тексеру
Төлемге дейін қолжетімді.Сіз алдын ала мекенжайды немесе транзакцияны тексере аласыз: AML тексеру
Нәтиже қайта тексерудің болмайтынына кепілдік бермейді.