AML саясаты

1. First-btc.io сервисі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (AML) қарсы іс-қимыл шаралары мен тәжірибелерін ұстанады.
2. Бұл шаралардың мақсаты – First-btc.io сервисінің өз қызметін заңсыз мақсатта пайдалануға кез келген әрекетке қатаң қарайтынын көрсету.
3. First-btc.io пайдаланушыларды сервисін қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру, терроризмді қаржыландыру, кез келген түрдегі алаяқтық және тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді сатып алу мақсатында пайдаланбауға шақырады.
4. First-btc.io қылмыстық қызметпен байланысты сервистермен жұмыс істемейді. High Risk көрсеткіші 70%-дан жоғары болатын жоғары тәуекелді платформалар: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, AlphaPo.net, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, Commex, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Rapira.net, Yolo Group, Black Sprut, Capitalist, PAYEER, Bitpapa.com, NetEx24.net, Meer.kg, 1xbet, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, Hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, Exmo.com, Exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, grinex.io, Nobitex.ir, Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling, Shinbad, Bitzlato. Көрсетілген сервистерден біздің обменникке жіберілген қаражат қайтарымсыз бұғатталады.
  4.1. Тікелей болмаса да, жанама түрде тыйым салынған немесе жоғары тәуекелді мәртебесі бар әмияндармен не сервистермен әрекеттесу AML/Compliance тексерісіне негіз бола алады. Егер тәуекелді байланыстар анықталса, сервис өтінімді тоқтату, қосымша верификация талап ету немесе ішкі ережелерге сәйкес қаражатты қайтаруды бастау құқығын сақтайды. Заңсыз операциялардың алдын алу мақсатында Сервис Пайдаланушы құратын барлық Өтінімдерге белгілі талаптар қояды.
5. Заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін Сервис Пайдаланушы жасаған барлық Өтінімдерге белгілі бір талаптар қояды:

5.1. Өтінім бойынша Төлемнің жіберушісі мен алушысы бір адам болуы тиіс. Сервис қызметтерін пайдалана отырып, үшінші тұлғаларға аударым жасауға қатаң тыйым салынады. 5.2. Пайдаланушы Өтінімге енгізетін барлық байланыс мәліметтері, сондай-ақ Сервиске берілетін кез келген жеке деректер нақты және толық болуы тиіс. 5.3. Пайдаланушыға анонимді прокси-серверлерді немесе кез келген басқа анонимді интернет-қосылу әдістерін қолданып Өтінім жасауға қатаң тыйым салынады.

1. First-btc.io сервисі қаражат қабылдайтын биржамен ынтымақтастықта жұмыс істейді, оның ішінде алаяқтықпен және заңсыз жолмен алынған ақшаны жылыстатумен күресу бағытында да.

Назар аударыңыз! Қызметтерді, Веб-сайтты пайдалану халықаралық құқық талаптары мен заңдарымен реттеледі. Сондықтан пайдаланушылар сандық қаржылық активтерді сатып алу, сату, аудару, алу, айырбастау немесе сақтау кезінде Қолданушы келісімінің талаптарын сақтауға келіседі. Заңдылық және ашықтық қағидаттары клиенттерге жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етеді. Осылайша, сайттың кез келген заңсыз қызметке қатысуына жол берілмейді. Биржа барлық мәмілелер мен пайдаланушылардың өзге де әрекеттерін үздіксіз қадағалап, тәуекелдерді бағалайды. Осы мақсатта біздің өтімділік жеткізушіміз арнайы әзірленген ішкі рәсімдер мен AML/CTF мониторинг жүйелерін пайдаланады. Бұл сізге терроризмді қаржыландыру мен ақшаны жылыстатуға тиімді және сенімді қарсы тұруға мүмкіндік береді.

Егер Сервис әкімшілігінде пайдаланушының ақшаны жылыстату немесе кез келген басқа заңсыз операцияларды жүзеге асыру мақсатында қызметтерді пайдалануға тырысып жатқаны туралы күдік туындаса, әкімшілік құқылы:
- пайдаланушының айырбас операциясын уақытша тоқтатуға;
- пайдаланушының жеке басын куәландыратын құжаттарды сұратуға;
- төлемдерге қатысты қосымша ақпарат талап етуге.
Клиент ұсынған барлық ақпарат келесі жағдайларда тиісті органдарға берілуі мүмкін:
- құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша;
- әртүрлі деңгейдегі соттардың шешімімен;
- Төлем жүйелері әкімшілігінің сұранысы бойынша.

5.4. USDT (BEP20), BNB (BEP20) монеталары бойынша жоғары тәуекел аймағындағы транзакциялар үшін тәуекел деңгейі 60%-дан асады немесе келесі көрсеткіштер 10%-дан жоғары болса: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing. Егер қаражатты заңдастыруға немесе күмәнді операцияларға (тәуекел деңгейі 60%-дан жоғары немесе аталған критерийлер 10%-дан астам) күдік туындаса, пайдаланушының транзакциясы тексеруге жіберіледі. Жоғарыда аталған тізім толық емес. AML саясатының сақталуына жауапты тұлға Пайдаланушылардың транзакцияларын күнделікті бақылап отырады, күмәнді транзакциялар туралы хабарлау қажет пе және оларды зерттеу керек пе, соны анықтайды. Егер тексеру нәтижесі оң болса, клиентке аударылған қаражат 5% комиссияны алып тастай отырып қайтарылады. Назар аударыңыз, First-Btc 50%-дан жоғары тәуекелі бар транзакциялар үшін (мысалы: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing) қосымша 15%-ға дейінгі комиссия алуға құқылы. Бұл қосымша комиссия жоғары тәуекелді транзакцияларды өңдеуге қажетті қосымша талдау және тәуекелдерді азайту шараларын өтеу үшін қолданылады.