Bithumb Оңтүстік Кореяда AML және KYC талаптарын бұзғаны үшін уақытша тоқтатылуы мүмкін
10.03.2026
Ірі оңтүстіккореялық криптобиржа Bithumb ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл (AML) және клиенттерді анықтау рәсімдері (KYC) саласындағы елеулі бұзушылықтар анықталғаннан кейін алты айға дейін қызметін тоқтату қаупіне ұшырады. Оңтүстік Кореяның Қаржы қызметтері жөніндегі комиссиясы (FSC) жоспардан тыс тексеру жүргізіп, транзакцияларды бақылау және пайдаланушылардың жеке басын растау процестерінде кемшіліктер анықтады.FSC мәліметінше, Bithumb күдікті операцияларды тиісті деңгейде бақылауды қамтамасыз ете алмады, сондай-ақ клиенттер туралы деректерді жинау және сақтау талаптарын толық орындамады. Нәтижесінде, реттеуші платформаның қызметін алты айға дейін уақытша тоқтату мүмкіндігін қарастыруда, бұл 2 миллионнан астам пайдаланушы мен күнделікті сауда көлеміне әсер етуі мүмкін.Оңтүстіккореялық билік AML және KYC стандарттарын сақтау елдегі криптовалюта платформаларының жұмыс істеуі үшін негізгі шарт екенін атап өтеді. Соңғы жылдары реттеушілер биржаларға қойылатын талаптарды қатаңдатты, цифрлық активтерді заңсыз мақсаттарда пайдалануды болдырмау үшін. Бұзушылықтар расталған жағдайда, Bithumb қосымша бақылау шараларын енгізіп, ішкі аудит жүргізуге міндетті болады.Сарапшылар реттеушінің шешімі бүкіл нарық үшін маңызды белгіге айналып, басқа платформаларды өздерінің қауіпсіздік және комплаенс рәсімдерін қайта қарауға итермелеуі мүмкін екенін атап өтеді.