Политика AML

  1.  
    1. Сервис First-btc.io придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
    2. Целью данных мер является демонстрация того, что First-btc.io относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
    3. Сервис First-btc.io предостерегает пользователей от попыток использования сервиса First-btc.io для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
    4. First-btc.io не сотрудничает с сервисами, связанными с криминальной деятельностью. Высокорисковые платформы, транзакции с которых имеют High Risk более 70%: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, AlphaPo.net, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, Commex, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Rapira.net, Yolo Group, Black Sprut, Capitalist, PAYEER, Bitpapa.com, NetEx24.net. Средства, направленные на наш обменник с указанных сервисов, будут безвозвратно заблокированы.
      4.1. Даже косвенное или опосредованное взаимодействие с кошельками или сервисами, имеющими запрещённый или высокорисковый статус, может стать основанием для проведения AML/Compliance-проверки. В случае выявления рисковых связей сервис оставляет за собой право приостановить заявку, запросить дополнительную верификацию или инициировать возврат средств согласно внутренним правилам.       Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определённые требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем.
    5. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 
  1.  
    1. Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе. Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие сайта в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого наш поставщик ликидности использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег. 
  1. При возникновении подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
    • приостановить выполнение обменной операции пользователя;
    • запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
    • запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
  2. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
    • по запросу правоохранительных органов;
    • по решению судов разных инстанций;
    • по запросам администраций Платежных систем.
5.4. Для монет USDT(Bep20), BNB (Bep20) транзакции в зоне высокого риска имеют риск от 60% или если присутствуют от 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing). При подозрении на легализацию средств или обнаружения подозрительных операций (транзакций в зоне высокого риска, риск от 60% или если присутствуют от 10% - Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing) Вышеприведенный список не является исчерпывающим. Ответственный за соблюдение Политики AML ежедневно отслеживает транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о них и рассматривать их как подозрительные. По результатам положительной проверки транзакции клиенту будет произведен возврат с содержанием комиссии в размере 5%. Пожалуйста, обратите внимание, что First-Btc оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 15% транзакций, если они имеют признаки высокого риска от 50%, такие как: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Ilegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing. Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций.

Режим “Онлайн”